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Una empresa Responsable del tratamiento de datos personales comparte sus bases de datos con un tercero, esto corresponde a una transmisión.
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 y, con posterioridad, con la promulgación de la Ley 2010 de 2019, se introdujo al Estatuto Tributario el régimen de enajenaciones indirectas como mecanismo de control para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria en Colombia.
La filtración de los llamados FinCEN Files ha vuelto a poner a varios de los principales bancos del mundo bajo la lupa. Te damos cuatro ejemplos de lavado de dinero que involucran a HSBC, Barclays, JP Moran y Deutsche Bank.
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